Ocena ryzyka współpracy z kontrahentem. Aspekty rejestrowe, podatkowe, biznesowe, AML i zrównoważonego rozwoju [KSIĄŻKA]

Profesjonalna weryfikacja partnerów biznesowych ? pełny cykl zarządzania ryzykiem w relacjach B2B. Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po procesie weryfikacji kontrahentów biznesowych, zarówno w ujęciu formalnoprawnym, rejestrowym, podatkowym, AML, sankcyjnym, jak i w kontekście rosnącego znaczenia ESG oraz zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym oraz w obliczu rosnących wyzwań związanych z ryzykami po stronie partnerów biznesowych, oczekiwaniami klientów i banków, proces należytej staranności (due diligence) staje się kluczowym elementem zarządzania ryzykiem, zgodnością i reputacją organizacji. Celem publikacji jest przedstawienie obowiązków związanych z weryfikacją kontrahentów jako elementu strategicznego zarządzania organizacją ? nie tylko dla ochrony przed nieuczciwym partnerem, ale też jako fundamentu transparentności i odpowiedzialności. W książce opisano pełny cykl zarządzania ryzykiem w relacjach B2B ? od identyfikacji i oceny ryzyk, przez ich unikanie i transfer, aż po określenie tzw. apetytu na ryzyko. Przedstawiono również praktyczne przykłady mitygacji zagrożeń oraz wskazówki dotyczące tworzenia wewnętrznych procedur zgodnych z najlepszymi standardami compliance. Książka koncentruje się na prawnym i operacyjnym aspekcie tworzenia systemu weryfikacji ? od przypisania ról i odpowiedzialności, przez projektowanie ścieżek weryfikacyjnych, po wybór metod oceny ryzyka. W książce omówione zostały wszystkie możliwe źródła danych o kontrahentach biznesowych, w tym publiczne rejestry (KRS, CEIDG i inne), komercyjne bazy danych, a także dane wewnętrzne i operacyjne, posiadane przez organizacje. Opisuje sygnały ostrzegawcze oraz mechanizmy ich weryfikacji ? od informacji medialnych po sygnały z bieżącej współpracy z partnerem. W publikacji wskazano także aspekty związane z zamknięciem procesu ? tworzenie tzw. białych list, wdrażanie planów naprawczych, wskazanie kryteriów wykluczających i ocenę kontrahenta po zakończeniu współpracy. Zwrócono uwagę na wykorzystanie technologii do automatyzacji i bieżącego monitorowania relacji z kontrahentem. W czasach obowiązków raportowych i presji rynku analiza kontrahenta pod kątem środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego staje się nowym standardem. Książka uwzględnia aspekty ESG poprzez wskazówki, jak konstruować kwestionariusze, pozyskiwać dane branżowe (również od MŚP), analizować ryzyka ESG w zależności od lokalizacji i sektora oraz jak integrować te informacje z polityką zakupową.

Profesjonalna weryfikacja partnerów biznesowych pełny cykl zarządzania ryzykiem w relacjach B2B.

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po procesie weryfikacji kontrahentów biznesowych, zarówno w ujęciu formalnoprawnym, rejestrowym, podatkowym, AML, sankcyjnym, jak i w kontekście rosnącego znaczenia ESG oraz zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw.

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym oraz w obliczu rosnących wyzwań związanych z ryzykami po stronie partnerów biznesowych, oczekiwaniami klientów i banków, proces należytej staranności (due diligence) staje się kluczowym elementem zarządzania ryzykiem, zgodnością i reputacją organizacji.

Celem publikacji jest przedstawienie obowiązków związanych z weryfikacją kontrahentów jako elementu strategicznego zarządzania organizacją nie tylko dla ochrony przed nieuczciwym partnerem, ale też jako fundamentu transparentności i odpowiedzialności. W książce opisano pełny cykl zarządzania ryzykiem w relacjach B2B od identyfikacji i oceny ryzyk, przez ich unikanie i transfer, aż po określenie tzw. apetytu na ryzyko. Przedstawiono również praktyczne przykłady mitygacji zagrożeń oraz wskazówki dotyczące tworzenia wewnętrznych procedur zgodnych z najlepszymi standardami compliance. Książka koncentruje się na prawnym i operacyjnym aspekcie tworzenia systemu weryfikacji od przypisania ról i odpowiedzialności, przez projektowanie ścieżek weryfikacyjnych, po wybór metod oceny ryzyka.

W książce omówione zostały wszystkie możliwe źródła danych o kontrahentach biznesowych, w tym publiczne rejestry (KRS, CEIDG i inne), komercyjne bazy danych, a także dane wewnętrzne i operacyjne, posiadane przez organizacje. Opisuje sygnały ostrzegawcze oraz mechanizmy ich weryfikacji od informacji medialnych po sygnały z bieżącej współpracy z partnerem. W publikacji wskazano także aspekty związane z zamknięciem procesu tworzenie tzw. białych list, wdrażanie planów naprawczych, wskazanie kryteriów wykluczających i ocenę kontrahenta po zakończeniu współpracy. Zwrócono uwagę na wykorzystanie technologii do automatyzacji i bieżącego monitorowania relacji z kontrahentem.

W czasach obowiązków raportowych i presji rynku analiza kontrahenta pod kątem środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego staje się nowym standardem. Książka uwzględnia aspekty ESG poprzez wskazówki, jak konstruować kwestionariusze, pozyskiwać dane branżowe (również od MŚP), analizować ryzyka ESG w zależności od lokalizacji i sektora oraz jak integrować te informacje z polityką zakupową.

Najważniejsze atuty książki to:

szczegółowe omówienie najlepszych praktyk związanych z weryfikacją partnerów biznesowych i zasad zarządzania ryzykiem kontrahentów;

praktyczne podejście książka oferuje gotowe rozwiązania, które można wdrożyć w organizacji. Przykłady, wytyczne i studia przypadków pomogą uniknąć najczęstszych błędów;

ekspercka analiza i wskazówki poradnik odpowiada m.in. na pytania, jak zgodnie z prawem przeprowadzić weryfikację kontrahentów, aby zminimalizować ryzyka naruszenia przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, sankcyjnego czy przeciwdziałania praniu pieniędzy;

wsparcie dla działów compliance, działów zakupów, działów zarządzania ryzykiem i zarządów poradnik pokazuje, jak integrować proces weryfikacji kontrahentów z polityką zakupową i zasadami obowiązującymi w biznesie;

uwzględnienie najnowszych trendów związanych z pozyskiwaniem danych z łańcucha wartości i oceną ryzyk zrównoważonego rozwoju.