Praxis. Compliance. Praktyczny komentarz z wzorami [KSIĄŻKA]

Praktyczne i kompleksowe omówienie tematyki compliance. Praxis. Compliance to niezbędne narzędzie dla każdego, kto zajmuje się zarządzaniem zgodnością w organizacjach. Publikacja oferuje praktyczne i kompleksowe omówienie tematyki compliance, dostarczając licznych przykładów, wskazówek praktycznych oraz odwołań do praktyki orzeczniczej. System wzajemnych odesłań ułatwia zrozumienie poruszanych zagadnień, a starannie dobrane orzecznictwo i dorobek przedstawicieli piśmiennictwa pomagają w interpretacji istniejących przepisów. Doskonały zespół autorski, składający się z uznanych ekspertów, gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych zagadnień. Rozległa wiedza i doświadczenie autorów z pewnością okażą się pomocne w interpretacji przepisów i wdrażaniu narzędzi compliance zgodnie z najlepszymi rynkowymi standardami. Opracowanie zostało podzielone na paragrafy, które dotyczą m.in.: ? budowy systemów compliance, w tym zarządzania zgodnością w oparciu o normy ISO oraz analizę ryzyka, projektowania zadań funkcji compliance, w tym równie ż w złożonych strukturach grup kapitałowych oraz pomiaru efektywności wdrożenia systemów compliance, ? odpowiedzialności podmiotów zbiorowych a compliance, ? whistleblowingu, w tym ram prawnych, ochrony sygnalistów oraz konstrukcji procedury zgłoszeń wewnętrznych, ? działań następczych podmiotów prywatnych na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów, ? ochrony danych osobowych w procesie odbierania zgłoszeń i zarządzania zgłoszeniami, ? bezpieczeństwa informatycznego elektronicznych kanałów zgłoszeń, ? przeciwdziałania korupcji, w tym analizy ryzyk korupcyjnych, roli szkoleń antykorupcyjnych oraz konstrukcji dokumentów systemu antykorupcyjnego w przedsiębiorstwie, ? weryfikacji kontrahentów z perspektywy wymogów w zakresie sankcji indywidualnych oraz wykraczających poza wymogi sankcyjne, ? realizacji obowiązków AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) w instytucjach niefinansowych, ? ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz architektury bezpieczeństwa informatycznego w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, ? zarządzania ryzykiem osobistej odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej, ? przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, ? przygotowania spółki na wypadek kontroli organów zewnętrznych. Dla przejrzystości autorzy dokonali nie tylko podziału na tezy i hasła, wyróżniając najistotniejsze kwestie, lecz także dodatkowo oznaczyli poszczególne fragmenty opracowania, podając wskazówki praktyczne, omawiając trudne zagadnienia na przykładach oraz wskazując orzecznictwo przydatne w praktyce. Dodatkową wartością jest uwzględnianie przez autorów kontekstu w postaci międzynarodowych wzorców funkcjonowania systemów compliance opartych o zagraniczne regulacje prawne, takiej jak FCPA, UK Bribery Act, czy Sapin II. Te przykłady, często wyprzedzające krajowe regulacje, pokazują kierunki rozwoju compliance i pozwalają lepiej zrozumieć, jak wygląda standard należytej staranności w skali globalnej.